证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-068
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债
宁波兴瑞电子科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息线路骨子确切凿、准确和完好，莫得失实
记录、误导性文书或要紧遗漏。
相配指示：
一、可转债基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可（2023）1429 号”文快乐注册，并
经深圳证券往返所快乐，宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可革新公司债券（债券简称：兴瑞转债；
债券代码：127090）462 万张，每张面值为 100 元，每张刊行价东谈主民币 100 元，
刊行总数东谈主民币 46,200 万元，期限 6 年，即 2023 年 7 月 24 日至 2029 年 7 月
二、对于“兴瑞转债”转股价钱诊疗的依据
凭据《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）等关联司法，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以
及派发现款股利等情况时，公司将按上述条款出现的先后轨则，循序对转股价钱
进行诊疗。具体诊疗格式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转
股价。
公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱诊疗，并在
深圳证券往返所网站和中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登转股价
作风整的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗格式及暂停转股时分（如
需）。当转股价钱诊疗日为可转债捏有东谈主转股恳求日或之后、革新股票登记日之
前，则该捏有东谈主的转股恳求按诊疗后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、公司统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响可转债捏有东谈主的债职权益或转股繁衍
权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护可转债捏
有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。关联转股价钱诊疗骨子及操作看法将依据那时国
家关联法律法例及证券监管部门的关系司法制订。
三、本次“兴瑞转债”转股价钱诊疗情况
鉴于公司将实施 2023 年年度权益分配有筹备，以实施权益分配有筹备时股权登
记日（2024 年 6 月 5 日）的总股本为基数，向合座推动每 10 股派发现款股利东谈主
民币 3.00 元（含税），不以成本公积金转增股本，不送红股。除权除息日为 2024
年 6 月 6 日。凭据《召募评释书》的上述司法，经筹办“兴瑞转债”（债券代码：
年 6 月 6 日（除权除息日）起凯旋。
特此公告。
宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
